深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

        未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划

  为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，

(相关资料图)

积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步

落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司

现金分红（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创

业板上市公司规范运作》和《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》

                                 （以

下简称“《公司章程》”）的要求，结合公司实际情况，特就公司未来三年（2023

年-2025 年）股东分红回报制定本规划，具体内容如下：

  一、公司制定本规划考虑的因素

  公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求

和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未

来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债

权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对

利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

  二、本规划的制定原则

  本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》有关利润分配政策的相关

条款。公司重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司实际经营情况和可持续发

展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑

独立董事、监事和股东的意见。

  三、未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划

  （一）利润分配原则

  公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持

连续性和稳定性，并坚持如下原则：

               （1）按法定顺序分配的原则；

                            （2）存在未弥

补亏损，不得向股东分配利润的原则；

                （3）同股同权、同股同利的原则；

                               （4）公

司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。

  （二）利润分配形式

  公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配

不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

  （三）利润分配的期间间隔

  在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情

况下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需

求状况提议公司进行中期现金或股票股利分配。

  （四）利润分配的条件和比例

累计未分配利润为正数的情况下，应当采取现金方式分配股利，公司以现金方式

分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金利润分配条件后，采取发放

股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充

分考虑以发放股票股利方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈

利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全

体股东的整体利益。

  如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资

金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

  ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

  ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

  ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

  股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经

营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年

利润分配方案。

  上述重大资金支出安排是指以下情形之一：

                    （1）公司未来十二个月内拟对外

投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的

资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

  上述重大资金支出安排事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过

  （五）利润分配方案的决策程序和机制

产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证

利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。

审议。

定的利润分配政策；利润分配方案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安

排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。

公司董事会未做出现金利润分配方案的，应当征询独立董事和外部监事的意见，

并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见。

  四、公司股东回报规划的变更机制

  公司应每三年重新审阅一次分红规划，根据公司现状、股东特别是社会公众

股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要

的调整，以明确相应年度的股东回报规划。调整后的股东回报规划不得违反法律、

法规、规范性文件以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

  五、其他

  本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执

行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。

             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

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