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华数传媒: 2022年度股东大会决议公告 天天时讯

来源:证券之星 2023-06-27 19:04:54

证券代码:000156             证券简称:华数传媒       公告编号:2023-026

               华数传媒控股股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚


(资料图片仅供参考)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示:

   一、召开会议基本情况

   (1)现场会议召开时间:2023 年 6 月 27 日(星期二)14:00。

   网络投票时间:2023 年 6 月 27 日

   其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 27

日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 27 日 9:15~

   (2)现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A

座 209。

   (3)会议召开方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中

表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决

结果为准。

   (4)召集人:华数传媒控股股份有限公司(以下简称“华数传媒”或“公

司”)董事会。

   (5)现场会议主持人:公司董事长鲍林强先生。

   (6)本次股东大会会议股权登记日:2023 年 6 月 19 日(星期一)。

   (7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》、

        《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法

规及规范性文件的有关规定。

  二、会议的出席情况

  (1)出席本次股东大会的股东及股东代理人 11 人,代表股份 993,813,925

股,占上市公司总股份的 53.6347%。

  其中,通过现场投票的股东 1 人,代表股份 675,088,049 股,占上市公司总

股份的 36.4335%;通过网络投票的股东 10 人,代表股份 318,725,876 股,占上

市公司总股份的 17.2012%。

  (2)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会

议。

  三、会议表决情况

  会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下议案:

  (一)审议通过了《2022 年度董事会工作报告》;

  表决结果:

      同意 993,696,125 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9881%;

反对 7,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%;弃权 110,400 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%。

  其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表

决情况:同意 31,937,076 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6325%;反

对 7,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0231%;弃权 110,400 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3444%。

  (二)审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》;

  表决结果:

      同意 993,696,125 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9881%;

反对 7,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%;弃权 110,400 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%。

  其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表

决情况:同意 31,937,076 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6325%;反

对 7,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0231%;弃权 110,400 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3444%。

  (三)审议通过了《2022 年度权益分派方案》;

  表决结果:

      同意 993,806,525 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%;

反对 7,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因

未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表

决情况:同意 32,047,476 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9769%;反

对 7,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0231%;弃权 0 股(其中,因

未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

  (四)审议通过了《2022 年度财务决算报告》;

  表决结果:

      同意 993,683,425 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%;

反对 7,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%;弃权 123,100 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%。

  其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表

决情况:同意 31,924,376 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5929%;反

对 7,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0231%;弃权 123,100 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3840%。

  (五)审议通过了《2023 年度财务预算报告》;

  表决结果:

      同意 993,793,825 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%;

反对 20,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%;弃权 0 股(其中,因

未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表

决情况:同意 32,034,776 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9373%;反

对 20,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0627%;弃权 0 股(其中,因

未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

  (六)审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信的议案》

                            ;

  表决结果:

      同意 993,001,825 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9183%;

反对 812,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0817%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表

决情况:同意 31,242,776 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.4665%;反

对 812,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.5335%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

   (七)审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所及内部控制审计机构

的议案》;

   表决结果:

       同意 990,766,742 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6934%;

反对 2,440,183 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2455%;弃权 607,000 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0611%。

   其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表

决情况:同意 29,007,693 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.4939%;反

对 2,440,183 股,占出席会议的中小股东所持股份的 7.6125%;弃权 607,000 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.8936%。

   (八)审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。

   表决结果:

       同意 993,683,425 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%;

反对 20,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%;弃权 110,400 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%。

   其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表

决情况:同意 31,924,376 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5929%;反

对 20,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0627%;弃权 110,400 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3444%。

   四、律师出具的法律意见

   华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决

程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

   五、备查文件

  特此公告。

    华数传媒控股股份有限公司

                 董事会

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